1.什么是KYC（盡職調(diào)查表）
2.KYC審核需要哪些資料
3.KYC審核資料填寫注意事項(xiàng)
1.什么是KYC（盡職調(diào)查表）
對于KYC（盡職調(diào)查表）到底是什么，很多人都不大了解？注冊香港公司為何需要提供KYC呢？不管是新注冊的香港公司還是已經(jīng)注冊了香港公司，根據(jù)規(guī)定都需要遞交KYC表格。KYC即know your customer，是2018年7月，香港公司注冊處對香港持牌秘書代理注冊的香港公司的新政策。這項(xiàng)政策要求所有秘書公司都需要保存代為注冊的香港公司資料，以便香港公司注冊處進(jìn)行查閱。同時，對于新注冊的香港公司，在注冊時就需要提交KYC表格，而對于已經(jīng)注冊成立的香港公司，則需收集并統(tǒng)計相關(guān)資料。
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SCR和KYC有什么區(qū)別
與KYC不同的是，SCR（重要控制人備案）是指所有在香港成立的公司都需要對重要控制人進(jìn)行登記在冊，登記在冊事項(xiàng)內(nèi)容必須建冊并存于注冊辦理處地址或者香港指定地址，政府執(zhí)法人員將隨時進(jìn)行查閱。
KYC和SCR是香港政府制定的信息收集策略，同時也表明香港政府持續(xù)打擊恐怖分子資金籌集的態(tài)度，保障香港安全、穩(wěn)定的營商環(huán)境，提升香港公司的國際競爭力。由于KYC和SCR備案涉及股東、董事、實(shí)際控制人的身份信息，因此一定要委托一家專業(yè)且有責(zé)任心的專業(yè)公司提供秘書服務(wù)。
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2.KYC審核需要哪些資料
1、公司注冊證明
內(nèi)地公司（營業(yè)執(zhí)照正本，要求：由中國工商局頒發(fā)，要能夠清晰看清楚每一個文字，彩色掃描版為佳）
香港公司（公司注冊證明書+商業(yè)登記條例（兩個文件需合并為一個PDF文檔）要求同上，必須清晰。）
2、公司賬單
以下賬單任選其一即可（水、電、燃?xì)赓M(fèi)賬單，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單，公司銀行對賬單，稅務(wù)及社保繳費(fèi)賬單等，總之就是證明貴公司是處于正常運(yùn)營的）；
要求如下：費(fèi)用產(chǎn)生日期和開票日期需在90天以內(nèi)，且由正規(guī)機(jī)構(gòu)出具，需印有公司名稱和詳細(xì)地址，公司名稱需與公司注冊證明文件上的名稱保持一致，地址需為公司實(shí)際運(yùn)營地址。
3、銀行賬單
公司對公銀行對賬單（要求如下：有公司名稱，和公司注冊證明文件上的公司名保持一致；需有清晰可見的銀行名或logo；必須有在該行開戶的銀行賬號；賬單開具日期需在6個月以內(nèi)任一時間段的銀行流水或開戶許可證發(fā)證日期在12個月以內(nèi)均可；如需保密可自行遮擋流水往來記錄，不接收電子賬單，必須為紙質(zhì)賬單照片或掃描件）
4、公司受益人證件（占股20%以上，有幾個填幾個）
首選護(hù)照，沒有可提供戶口本本人頁（無需整個戶口本）+身份證正反面；身份證正反面圖片文件需合并成一個PDF文檔，戶口本本人頁另外單獨(dú)準(zhǔn)備一個文件。
5、法人個人費(fèi)用賬單
也是任選其一：水、電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)個人信用卡賬單等。要求：費(fèi)用產(chǎn)生日期及開票日期都在90天以內(nèi)，正規(guī)機(jī)構(gòu)出具，印有姓名和詳細(xì)居住地址，需為主要聯(lián)系人目前的實(shí)際居住地址。
6、公司受益人個人費(fèi)用賬單
要求同法人個人費(fèi)用賬單。
7、主要聯(lián)系人證件
要求同公司受益人證件。
3.KYC審核資料填寫注意事項(xiàng)
1、除了香港公司按照注冊證書上的公司英文名稱填寫外，其余的建議全部使用漢語拼音；
2、注冊時填寫的居住地址一定要是和你的信用卡賬單或水電煤氣費(fèi)賬單一致的實(shí)際居住地址；
3、地址需要完全準(zhǔn)確，精確至門牌號；
4、每個輸入框：公司注冊地址填寫每行不得超過50個字符，其他地址填寫每行不得超過60個字符，包括空格及標(biāo)點(diǎn)符號；
5、若是注冊過程中填寫錯誤，后期也可提交證明文件進(jìn)行修改，但必須保證資料真實(shí)；
6、關(guān)于信用卡：確保輸入有效的國際信用卡信息，同時請確保信用卡外幣賬戶已開通及額度可用；
7、關(guān)于收款賬戶信息：亞馬遜歐洲站分為5個站點(diǎn)（英德法意西），建議賣家后臺所有信息都確保正確后再綁定收款賬戶，且將五個站點(diǎn)的收款方式一并全部添加，以免日后添加時重新加入KYC審核流程。
香港政府要求進(jìn)行的KYC調(diào)查十分嚴(yán)謹(jǐn)和細(xì)致，要求對每一位香港公司董事或股東（無論這一角色是自然人還是公司）詳盡調(diào)查，以便符合相關(guān)政府間協(xié)議的要求。因此遞交KYC資料的時候一定要仔細(xì)，委托的代理專業(yè)靠譜才能更省心省力。