什么是KYC盡職調(diào)查
KYC(即know-your-customer)，是2018年7月底香港注冊(cè)處，對(duì)香港持牌秘書(shū)代理注冊(cè)的香港公司要求的最新管理?xiàng)l例。主要是為了維護(hù)香港公司的正常運(yùn)作和香港公司賬戶的正常使用。
香港政府為了防止香港公司不正規(guī)操作，加大了審核香港公司所需要提交的資料，所以在新注冊(cè)香港公司時(shí)也需要提交KYC表格。同時(shí)，還需要對(duì)已有的香港公司進(jìn)行資料收集，統(tǒng)計(jì)所有已注冊(cè)香港公司的客戶的相關(guān)信息。
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KYC盡職調(diào)查需要什么資料
KYC表格主要需要以下這些資料：
注：1、同一份證件不能同時(shí)作為身份+地址證明，KYC上面的住址要與地址證明一致
2、行駛證不能做地址證明，因?yàn)樾旭傋C是車(chē)的不行，商品買(mǎi)賣(mài)不可以
3、KYC：股東是個(gè)人不用蓋章，只需簽字;股東是公司，蓋股東公司的章+股東公司的法人簽字。
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KYC和SCR有哪些區(qū)別
SCR針對(duì)的是香港公司董事、股東、實(shí)際控制人的實(shí)際情況備檔，其中包括董事、股東、實(shí)際控制人的真實(shí)住址、聯(lián)系方式、個(gè)人身份信息等，并且SCR是由香港政府多個(gè)部門(mén)聯(lián)合下發(fā)的，力求對(duì)香港公司主要管理人員進(jìn)行全面了解和監(jiān)控。
根據(jù)有關(guān)備存重要控制人登記冊(cè)的相關(guān)規(guī)定，所有根據(jù)香港《公司管理?xiàng)l例》注冊(cè)成立的香港公司(上市公司除外)，都需要進(jìn)行信息備檔，這其中就包括了股份有限公司、擔(dān)保有限公司及無(wú)限公司。
而KYC表格，主要針對(duì)已成立或正在組建的香港公司，其股東和董事是否來(lái)源于政治不穩(wěn)定的國(guó)家和地區(qū)。如果股東和董事不幸來(lái)源于這些地區(qū)，則不能注冊(cè)新香港公司，對(duì)于已經(jīng)注冊(cè)成立的香港公司，則是會(huì)被強(qiáng)制注銷(xiāo)。
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哪些企業(yè)適合注冊(cè)外貿(mào)公司
1、有意進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的企業(yè);
3、客戶不愿意把款項(xiàng)匯到個(gè)人賬戶的SOHO一族;
3、希望通過(guò)離岸公司降低稅負(fù)的外貿(mào)企業(yè);
4、經(jīng)常接觸外匯的外貿(mào)公司;
5、資本小，投資少，國(guó)外訂單多的小企業(yè)以及國(guó)內(nèi)有工廠公司需要打品牌的企業(yè)等。
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怎樣利用香港公司做外貿(mào)
眾所周知，香港是全球最自由的商貿(mào)港口，物流進(jìn)出自由：一般貨物進(jìn)出不征關(guān)稅，香港資金進(jìn)出自由，各種外幣可以隨時(shí)兌換調(diào)動(dòng)。
其中外貿(mào)從業(yè)者對(duì)外貿(mào)進(jìn)出口貨物方面有一定的要求，外貿(mào)客戶大部分從國(guó)內(nèi)采購(gòu)或者從國(guó)外采購(gòu)銷(xiāo)往另外的國(guó)家，這樣賺取中間的利潤(rùn)及差價(jià)。
香港是一個(gè)國(guó)際金融中心，您可以得到更多更完善的金融服務(wù)和更好的稅務(wù)安排，去合理的避稅。除可向各國(guó)家自由進(jìn)行匯款交易外，還擁有超過(guò)200種的金融服務(wù)，可通過(guò)電子銀行交易系統(tǒng)進(jìn)行銀行運(yùn)作，非常方便。
香港公司的這些優(yōu)勢(shì)對(duì)于做外貿(mào)都是有很大幫助的。
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